PROSECUTION-BÜRO, UM DIE ALLGEMEINE KAUTION ZU UNTERSUCHEN

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Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Caixa Geral de Depósitos.
Die Informationen wurden am Dienstag von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt, nachdem das staatliche Bankinstitut einer Prüfung unterzogen worden war.
Laut Lusa hat EY bei Caixa Geral de Depósitos (CGD) sieben Kreditgeschäfte mit hohem oder hohem Risiko festgestellt, wobei allein Verluste von mehr als 1.000 Millionen Euro erzielt wurden.
Das Dokument, eine Fassung vom Dezember 2017, das von Joana Amaral Dias, dem ehemaligen Mitglied des Linksblocks und Kommentator, an Lusa gesendet wurde, umreißt ein Szenario mangelnder Kontrolle und sogar Abwertung des Kreditrisikos, das einen der höchsten Exponenten bei der Finanzierung hat Betrieb des La Seda-Werks in Barcelona in Sines durch die öffentliche Bank.
Die Prüfung beschreibt die Geschichte dieser im Jahr 2007 begonnenen Operation, bei der ab 2015 Kredite in Höhe von mehr als 350 Millionen Euro und bei CGD eine Abschreibung von 60,2% vorgenommen wurde.
In diesem Jahr wurde der für das Petrochemieprojekt Sines entwickelte Spezial-Revitalisierungsprozess (PER) von Artlant genehmigt und von der spanischen Insolvenzgesellschaft La Seda entwickelt.
CGD hatte zuvor 5% des Kapitals des spanischen Unternehmens gekauft, um den Standort der Fabrik zu beeinflussen. In diesem Fall verlor die Bank laut EY schließlich 53 Millionen Euro.
Ein weiteres Geschäft, das praktisch zu 100% Wertminderungen verursachte, war die Gewährung eines Kredits in Höhe von 138,3 Millionen Euro für Investifino für den Kauf von Anteilen von Cimpor und BCP, die die Sicherheit dieser beiden Unternehmen garantieren. Die Abwertung der Aktien und die Schwierigkeiten von Investifino zwangen zur Umschuldung.
In der Prüfung wird auch ein Vorgang zur Gewährung eines Darlehens an Finpro in Höhe von 114,1 Mio. € ausgewiesen, um die Beteiligungen zu erwerben, wodurch eine Wertminderung von 35% und die Finanzierung des Erwerbs von Immobilien und des Baus von Immobilien an Birchview in Höhe von insgesamt 30 Mrd. EUR verursacht werden 169,6 Millionen Euro und Verluste von 30%. Alle diese Zahlen beziehen sich auf 2015.
Bei der Akquisition und Veräußerung von Vermögenswerten stellte die Prüfung auch einen Betrieb mit geringem Fundament und hohem Risiko fest.
Wertmäßig führte der Erwerb einer BCP-Beteiligung unter Beteiligung des portugiesischen Staates zu einem Verlust von 595 Millionen Euro für die CGD, da die Aktien der Bank stark abgewertet wurden.
Das EY identifizierte auch Verluste in Höhe von 340 Millionen Euro in einem Geschäft aus dem Jahr 1999, bei dem festverzinsliche Anleihen verkauft wurden, die von der Bank in Spanien und Paris gehalten wurden.
Insgesamt betragen die Verluste bei Dutzenden von EY geprüften Transaktionen fast drei Milliarden Euro.
Der Berater gibt an, “Vorgänge, die mit einer ablehnenden Stellungnahme oder einer Stellungnahme zur Risikoanalyse genehmigt wurden” von der Generaldirektion Risiko oder sogar in Fällen, in denen die Bewertung nicht bestand, oder die für die Kreditgewährung angebotenen Garantien waren ausreichend.

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